建瓯约美女(建瓯警方奔袭万里抓获诈骗巨款嫌疑人)

一份伪造的“银行流水账单”

福建法治报-海峡法治在线12月2日讯一名在东北长春市做生意的闽北浦城籍商人，因经营不善，背负巨债。为了还债，他盯上了建瓯市一公司老总，处心积虑地设下陷阱，谎称合作煤炭生意，诈骗其钱财200余万元。为了追捕该犯罪嫌疑人，建瓯警方不辞辛苦，奔袭万里，历尽曲折，终将其抓获归案，完美地诠释了“立警为公、执法为民”的深刻内涵。日前，这名犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

合作生意遇骗局

7月27日，建瓯市公安局刑侦大队反盗窃专业队民警范杭波正在大队值班，某公司总经理张大明来到大队报案，称自己被人以合作煤炭生意的名义骗走现金248万元。

原来，去年下半年，张大明经生意上的朋友介绍，认识了在吉林省长春市从事贸易生意的杨志刚。杨志刚还不到30岁，是闽北浦城县人，自小在政和县生活。10年前，杨志刚到长春市做生意。东北是重工业基地，他在当地成立了一家贸易公司从事煤炭生意。此外，他还做一些农副产品方面的贸易，主要是把闽北的农副产品和土特产卖到东北。因为生意需要，经常来往于东北和闽北之间。

如此年纪轻轻就在异地他乡的生意场闯出了自己的一片天地。初次见面，杨志刚给张大明留下了精明能干的好印象。此后，俩人又陆续见过几次面，因为年纪不相上下，又同是生意人，俩人颇谈得来。他们互相交流的多是东北的风土人情和风云变幻的生意经，杨志刚聊得最多的就是煤炭行业。

羊年正月间，杨志刚又一次遇到张大明，聊起近来市场行情转好，煤价上涨，他与当地某央企下辖某发电有限公司长春热电厂有多年的业务合作关系，与厂领导很熟，近期和该厂谈成了一笔煤炭供销生意。但他因为摊子铺得太大，资金比较紧张，而这项合同供货数额较大，占用资金多，想找人一起合作，问张大明有没有意向投资。同时，杨志刚还拿出了他名下的长春茂裕经贸有限公司和该热电厂以及长春市四平宏鑫贸易有限公司签订的煤炭买卖合同。他说，自己已经和这两家公司谈好了，现在就等资金启动。这笔生意做下来，回报还是比较可观的。

张大明因为对煤炭行业不熟悉，对杨志刚了解也不深，未置可否。杨志刚热情地邀请他到长春实地考察。面对如此盛情，张大明也不想错过这样的投资机会。再三考虑之后，他和朋友小李特意去了一趟长春。看到有央企背景的长春热电厂规模很大，杨志刚与厂里的工作人员又很熟悉，张大明有些心动。但毕竟是几百万元的投资，他还是想等一等看一看再说。见张大明似乎还有些犹豫，杨志刚说为了这笔生意，他前期已经投入了100万元，建阳区的李总也有投资意向，叫他尽快决定是否合作投资。此后，俩人见面或者电话上多次谈到投资合作的一些细节。经过与家里人的多次商量，张大明觉得既然有市场、有订单，还是值得一拼。最后，他决定与杨志刚合作，俩人签订了一份合作协议。

合作投资的事情定下来之后，张大明按照协议，交代公司财务小谢于4月和5月间分几次打了300万元到杨志刚名下的茂裕公司账户上。随后，张大明叫他提供这些资金的凭证给他做账。杨志刚于第三天提供了一份某银行流水账单，显示杨志刚也有打100万元资金到该公司账户。

张大明通过某银行建瓯支行查询，却没有看到杨志刚所谓的100万元资金的流水账单进出。他大吃一惊，很明显，这份流水账单明细是假的。他赶到长春找杨志刚，杨志刚却顾左右而言他，始终回避这个问题。张大明猜测里面有名堂，但为了稳住对方，同时取得相关证据，他没有把话说绝，而是轻描淡写地说没有资金打进来也没关系，但要写一份说明，内容是他（杨志刚）并没有把钱打到（茂裕公司的）账户上。之后，张大明又要求杨志刚写了两份材料，一份是《股东股金到位确认书》，一份是《合作做煤炭生意项目的资金使用说明》，说明资金去向。杨志刚解释这300万元资金中250万元分4笔打到吉林某银行的一个账户上用于购煤，50万元借给了热电厂的一名领导刘主任。张大明打电话给刘主任，他说根本没有借款这回事，杨志刚也没有在做煤炭生意。

张大明后悔莫及，自己虽然十分谨慎，结果还是被人骗了。为了挽回损失，他多次到长春找杨志刚，他老婆甚至住到杨志刚家中。他们跟杨志刚讲，只要把钱退还回来，这事情就算过去了，他也不想再追究下去，毕竟大家朋友一场。如此这般软磨硬泡，总算逼着杨志刚先后打回了52万元钱。其余248万元钱，杨志刚虽然口头答应还，却总是拖着，迟迟不见动静。此时的张大明已经失去了耐心，于是，来到建瓯市公安局刑侦大队报案，并提供了相关的书证。

一名在东北长春市做生意的闽北浦城籍商人，因经营不善，背负巨债。为了还债，他盯上了建瓯市一公司老总，处心积虑地设下陷阱，谎称合作煤炭生意，诈骗其钱财200余万元。

万里奔袭擒嫌犯

经过初步调查取证，张大明被诈骗一案基本属实。范杭波对该案予以立案，同时将案情上报刑侦大队领导。

案情和嫌疑人都较为明确，建瓯市公安局党委委员、副局长兼刑侦大队长范贤明决定派出民警远赴吉林。

8月9日下午，建瓯刑侦大队副教导员王建才和反盗窃专业队民警范杭波、罗李青3人从沙县火车站乘坐火车，踏上了前往长春市的旅程。经过一天一夜的长途跋涉，他们于次日下午抵达长春市，3人在旅社安顿了下来，决定第二天先到四平宏鑫物质贸易有限公司调查取证。

四平市距离长春市约120多公里。在四平，他们找到四平市刑警大队。四平市刑警大队的吴警官陪同他们调查。

经过了解，宏鑫公司登记的办公地点及法人代表已经变更，留下的联系方式也无法打通。经过多方打听，最后总算联系上了公司现在的负责人陈总。起初，陈总一听说是福建警方调查杨志刚的事，不肯见面，后来多亏了吴警官用本地话交涉了好一阵子，总算答应配合调查。

一见面，陈总就否认最近与杨志刚签订煤炭购销合同事宜，并出示了公司的煤炭买卖合同范本和印章样本。宏鑫公司合同盖的是合同专用章，而杨志刚提供的合同盖的是公司公章，两者有明显差别。据陈总介绍，前几年公司与杨志刚确实有过不少业务往来，后来由于他一直欠着公司350多万元的货款没还，就与其停止了合作关系。由于货款拖欠了很久，公司在多次催促无效的情况下，打算到法院起诉他，直到不久前才归还了300万元的货款，现在还欠着50多万元。

侦查员听完他一番话，心里有了谱。随后，他们取得了该公司的合同范本、印章样本和关于公司合同与印章的证明等证据，并制作了陈总和公司一名财务人员的询问笔录。做完这些，早已过了晚餐时间，侦查员胡乱吃了些东西填饱肚子，驱车赶回长春市。

8月12日一早，3名侦查员赶赴长春热电厂所在的农安县。到了农安县刑警大队，一了解，才知道长春热电厂所在的合隆镇在农安县与长春之间且更靠近长春的半路上，离长春市区大约100多公里。不得已，他们只得又往回赶。到了合隆镇，在合隆派出所一名片警的协助下，他们顺利找到了长春热电厂的驻地。

由于长春热电厂是央企，规模很大，下设部门很多，他们需要调取的证据材料涉及到多个部门。经过协调，厂方找来了该厂的法律顾问和专门负责对外签订各种协议书和合同的燃管部工作人员小方配合调查。一提起杨志刚，小方就笑起来，说杨志刚他们认识，和厂里洽谈过几次，但从来没有业务往来。凭他公司的实力，根本没有资质和他们这样规模的央企发生业务关系。之后，侦查员取得了该厂合同范本、印章样本和该厂关于合同与印章的证明，并制作了两名相关工作人员的询问笔录。随后，侦查员又在长春市某银行工农大路支行的一家营业厅打印了相关账户的流水账单明细并加盖业务章，同时调取了业务章样本。

至此，案件所涉及到的有关证据材料都已全部调取到位。经过认真比对，加上上述被调查单位的证明、有关人员的证词，可以完全证实杨志刚提供给张大明的所谓长春热电厂、宏鑫公司与其名下茂裕公司签订的煤炭买卖合同、长春某银行资金流水账单明细都是伪造的，确定杨志刚涉嫌诈骗。

侦查员商议后，认为路途遥远，机不可失，不如就乘这次来到长春的机会抓捕犯罪嫌疑人。王建才向范贤明汇报了调查情况和侦查员的想法，得到批准。在建瓯的队友为侦查员办理了对杨志刚采取相关强制措施及上网追逃的法律手续。

8月16日下午，侦查员联系受害人，由他打电话给杨志刚，以商议还款为由，将杨志刚诱至侦查员住处附近的一家宾馆。在长春市公安局南关分局西五马路派出所的配合下，侦查员顺利将杨志刚抓获，并寄押在长春市第三看守所。次日下午，他们押解着杨志刚坐上火车返回福建，于8月18日晚回到建瓯。

这一趟东北之行，来回整整花了10天时间，侦查员往返行程超过1万里。

设局诈骗终落网

中学毕业后，杨志刚在政和本地跟着父亲做了几年茶叶生意，在做生意方面也积累了点经验。他的一名亲戚在吉林省长春市经商多年，是一个商会的负责人，看他是个可造之才，有意提携他，提议他到长春发展。到了长春，杨志刚首先从自己熟悉的茶叶行业做起，再慢慢发展到其他各类农副产品贸易，把闽北独具特色的茶叶、笋干、香菇等土特产介绍到东北。在那名亲戚的扶持下，杨志刚的生意渐渐有了起色，在当地逐步站稳了脚跟，建起了自己的实体店。后来，他根据当地重工业发达、煤炭等相关行业发展迅速的特点，多方筹集资金，成立了茂裕经贸有限公司，从事煤炭的购销贸易业务。搭上了中国经济这趟快速奔跑的高速列车，他的生意蒸蒸日上，不说日进斗金，也是钱财滚滚，着实狠赚了一笔，日子过得相当滋润。他买起了豪宅、名车，老婆、孩子也从老家接过来安顿好，孩子进了当地最好的学校。生意顺风顺水，家庭和和美美，他的心情，那叫一个意气风发。

天有不测风云。随着国家宏观政策的调整，经济持续下行，大环境的改变势必造成小气候的变化。从每天的营业额上，杨志刚敏锐地感受到因此带来的阵阵寒意。此外，国家对环保工作的管理和投入不断加强，对雾霾的持续治理，所有这些，都极大地影响到了煤炭的终端消费。他的生意每况愈下，煤价一天一个价地往下跌，市场疲软直至滞销。短短两年多时间，他就被打回原形，多年的努力付之东流。这还不要紧，他还因此欠下几百万元的外债。生意伙伴天天逼债，叫着喊着要到法院告他，他的宝马小车也被债主开走顶债了。他困坐愁城，忧心如焚，根本没有心思打理公司的业务。

恰在这时，他认识了张大明。好比是落水的人看到了一根稻草，救得了命救不了命也管不了了，先抓住再说。一个计划在他的心里慢慢形成，他按照自己的步骤，一步一步将张大明引入早已挖好的陷阱，也将自己推上了一条不归路。

在取得了张大明的好感和信任后，杨志刚从网上下载了某央企长春热电厂的供货合同，而宏鑫公司的供货合同他原本就有。他从小广告上联系了一个制作假印章的，花200元刻了热电厂和宏鑫公司的两块印章，伪造了两份煤炭买卖合同。拿着这两份假合同，他引诱张大明投资，并煞有介事地邀请他到长春考察。他将张大明带到他比较熟悉的热电厂，用长春本地话与相熟的业务员一番寒暄，给张大明留下了他与该厂领导很熟，有不少业务合作的假象。此外，央企的金字招牌和白纸黑字的购销合同使张大明最终吃下了定心丸，并与他签订了合作协议书，随后将300万元投资款打到了他的账户上。

收到张大明的300万元之后，为了应付他，杨志刚找了街边的一家文印店，精心炮制了一份银行流水账单，盖上假的银行业务章，企图蒙混过关。谁料骗局被张大明识破，张大明夫妻俩轮番找他要钱。张大明老婆甚至长住他家，天天跟在他屁股后面缠着要他还钱。此时，他早已将张大明被他骗来的钱都还给了天天逼债的宏鑫公司，哪里还有钱还？张大明扬言不还钱就报警，焦头烂额的他不得不东挪西借，陆陆续续还了52万元。之后，他就再也无力还债，这才最终导致东窗事发，落入法网。（除民警外，其他涉案单位、人员均为化名）

(刘建成)